深圳振华集团有限公司八届二次董事会于二〇〇九年五月十三日至十五日在福建省三明市泰宁召开。公司监事会监事列席了本次董事会议。
        会议审议和通过《公司工作报告》、关于《公司审计报告》的说明、《公司监事会工作报告》。公司董事长在会上作了重要讲话。
         会议对公司一年多来的工作给予了充分肯定。二○○八年是公司发展进程中极不平凡的一年，经济危机的影响、地铁工程施工的严重影响，公司经营面临很大的困难和压力。一年多来，公司班子的同志认真贯彻落实股东大会、董事会精神，在艰难的经营环境下抓住物业这个根本，采取了多项积极的措施，努力保持物业收入的相对稳定，取得了较好的效果。公司经营班子一年多来的工作是努力、扎实和卓有成效的，对公司、对股东是认真负责任的。公司董事会对经营班子一年多来的工作表示满意。
        会议对公司严峻的经营环境表示极大关注。去年以来，金融危机和公司经营周边环境的影响，特别是地铁工程施工的严重影响，并且地铁工程需要2-3年时间，公司经营仍然面临很大困难，今年面临的经营压力更大。根据公司现有条件，要继续采取各项积极的措施，努力维护物业经营环境，抓好物业经营。要继续做好物业方面的调整，注意选择优质客户，保持租户的相对稳定；注意按有关法律法规处理物业租赁经营中的问题，防范物业经营风险；注意挖掘物业潜力，争取多创收，保持公司物业收入的相对稳定。
        与会代表对振华大厦外立面装修工程项目非常关心，这是一项公司根据自身力量加大物业投入，提高物业资产质量的重要工作，一定要抓好。大厦外墙装修项目可能对物业经营环境又造成一定影响，加大了物业经营的压力，要认真做好工程安排，组织好施工，保证工程质量，尽量减少工程对物业经营的影响。
        会议注意到公司目前经营收入比较单一，特别是在去年以来公司物业经营环境变化的情况下，公司经济相对脆弱，发展的空间比较有限。要进一步解放思想，大胆探索，积极寻找新的发展机会和新的经济增长点，努力开拓公司新的发展空间。
        会议同意公司提出的二ＯＯ八年度分红方案。与会代表充分理解公司今明两年的经营压力，希望公司进一步开源节流，争取好的效益，能够给股东带来一定的投资回报。
        与会董事、监事对集团公司下一步工作提出了很多宝贵的意见、建议和要求：
        坚定信心, 统一思想。在当前的严峻形势下，多一分信心，就多一分战胜困难的力量、多一些解决问题的办法、多一些应对挑战的底气。要清醒认识当前面临的形势，只有对面临的困难和发展的前景看得清楚，才会做好应对困难的充分准备，把克服困难的工作做得更加主动、有效。只要坚定我们的信心，我们就能够挺过最为艰难的这一年，随着对物业经营影响最大的地铁工程的完成、物业经营周边环境的逐渐好转，明年公司情况就会有很大改善，后年的经营局势就会逐渐好转。
         团结一心，艰苦奋斗。在当前公司处于克难攻坚的关键时刻，更需要公司广大员工同舟共济，共渡难关。全体同志要认真贯彻落实好公司当前的各项工作部署，实施好目标管理的各项工作任务，同心协力，共克时艰。
        这次董事会是在公司面临近年来最大的经营压力的情况下召开的，是一次提振信心的会议。董事会希望公司班子带领全体员工振奋精神，努力进取，保持公司稳步发展。